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反洗錢政策法規

金融行動特別工作組更新虛擬資產和虛擬資產服務提供商標準執行情況

文章來源：反洗錢局 2022-07-07

6月30日，金融行動特別工作組（FATF）發布《虛擬資產和虛擬資產服務提供商標準執行情況更新報告》。2019年6月， FATF完成修訂建議15（新技術）及其釋義中關于虛擬資產和虛擬資產服務提供商的標準。本報告是對全球各司法管轄區執行該標準情況的第三次審查結果，分析了虛擬資產市場發展情況和新風險點，提出了FATF下一步舉措。

報告總結了各國建議15合規進展，重點關注FATF“旅行規則”（“travel rule”，要求虛擬資產服務商開展虛擬資產交易時，即時、安全地獲取、持有和交換交易發起人和受益人的信息）的執行情況。自上一輪全球審查以來，絕大多數司法管轄區尚未完全執行FATF建議15要求，執行“旅行規則”取得的進展依然有限。截至2022年3月，本輪審查涉及的98個司法管轄區中，只有29個通過了“旅行規則”立法，其中僅11個采取執法和監督措施。實踐中已經出現幫助遵守“旅行規則”的技術解決方案，但私營部門仍需進一步提高不同技術解決方案在不同司法管轄區的適用性，確保完全符合FATF標準。

報告強調，去中心化金融（“DeFi”）和非同質化代幣（“NFT”）市場發展迅速，也帶來新風險。FATF將持續關注上述新興市場發展，并應對與虛擬資產相關的金融犯罪風險。

FATF呼吁各國繼續推動執行FATF建議15及其釋義要求（尤其是“旅行規則”），繼續監控虛擬資產和虛擬資產服務提供商領域的重大變化和發展趨勢。

FATF將在2023年6月前完成對建議15執行情況的新一輪審查。

（報告原文參見：https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/targeted-update-virtual-assets-vasps.html)

原文鏈接：http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135296/4597334/index.html