投資者教育

反洗錢政策法規(guī)

金融行動特別工作組更新的高風險及應加強監(jiān)控的國家或地區(qū)（2024年10月）

文章來源：中國人民銀行反洗錢局官網(wǎng) 2024-11-11

一、背景情況

作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構，金融行動特別工作組（FATF）持續(xù)監(jiān)測全球范圍內(nèi)反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區(qū)，督促這些國家和地區(qū)改進缺陷。

金融行動特別工作組每年召開三次全體會議，審議這些國家和地區(qū)改進反洗錢和反恐怖融資體系的進展情況。會后，金融行動特別工作組在官網(wǎng)更新兩份聲明，其中“呼吁對其采取行動的高風險國家或地區(qū)（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所說的“黑名單”，“應加強監(jiān)控的國家或地區(qū)（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說的“灰名單”。

二、更新情況

2024年10月，金融行動特別工作組第34屆第1次全會決定將安哥拉、科特迪瓦、阿爾及利亞和黎巴嫩納入“應加強監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單（“灰名單”），同時認可塞內(nèi)加爾在改進反洗錢和反恐怖融資體系方面取得的顯著進展，同意其退出“灰名單”。

根據(jù)上述決定，金融行動特別工作組更新了“高風險國家或地區(qū)”和“應加強監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單，具體如下：

（一）高風險國家和地區(qū)（3個）

朝鮮

伊朗

緬甸

有關詳情見FATF官網(wǎng)：

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-october-2024.html

（二）應加強監(jiān)控的國家或地區(qū)（24個）

阿爾及利亞

安哥拉

保加利亞

布基納法索

喀麥隆

科特迪瓦

克羅地亞

剛果（金）

海地

肯尼亞

黎巴嫩

馬里

摩納哥

莫桑比克

納米比亞

尼日利亞

菲律賓

南非

南蘇丹

敘利亞

坦桑尼亞

委內(nèi)瑞拉

越南

也門

有關詳情見FATF官網(wǎng)：

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-october-2024.html

三、相關要求

各義務機構應密切關注上述名單變化，依據(jù)法律法規(guī)相關要求，及時采取相應的風險管理措施。

文章來源：中國人民銀行反洗錢局官網(wǎng)

原文鏈接：http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135267/135279/5492604/index.html

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